湖北广电: 第十届董事会第十二次会议决议公告 天天速看

证券代码：000665   证券简称：湖北广电       公告编号：2023-020

转债代码：127007   转债简称：湖广转债

      湖北省广播电视信息网络股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第

十届董事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电话、电子邮件

或书面送达等方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开。

会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律

法规和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：此议案获得通过。

   详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。

案》；

   关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董

事进行表决；公司独立董事对此发表了事前认可与独立意见。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：此议案获得通过。

   详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关

于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：

   三、备查文件

特此公告

        湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

            二〇二三年四月二十七日

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